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2025-01-09 币安binance官网阅读 2688

美国司法部与币安达成协议，将比特币和以太坊等加密货币纳入其执法范围。

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幕后操纵市场

美司法部起诉币安，称其参与洗钱活动

美国司法部宣布对币安（Binance）进行指控，指控其涉及非法资金流动和洗钱行为，这一指控标志着加密货币交易所的监管进入了一个新的阶段。

2023年9月28日，美国司法部通过官方网站发布声明，正式向币安提交了民事诉讼，指控该平台违反了《反洗钱法》和其他相关法规，根据指控，币安在多个方面存在严重的违法行为，包括但不限于以下几点：

1、资金转移：.coinan在多个账户之间频繁进行资金转移，这些资金通常用于购买加密货币。

2、交易监控：尽管币安声称有严格的交易监控措施，但司法部发现这些措施存在漏洞，未能有效防止资金逃税或被滥用。

3、客户身份验证：虽然部分用户进行了身份验证，但司法部认为这些验证程序不够严格，无法确保所有交易都是合法的。

法律依据：

《反洗钱法》是美国联邦法律，旨在打击金融犯罪，保护公众财产安全，根据该法，任何金融机构或公司如果发现可疑的资金流动或洗钱行为，都有义务采取适当的行动来阻止或报告这些行为。

检查结果：

司法部尚未对币安做出正式判决，这一指控无疑会对加密货币市场的监管产生深远影响，投资者将需要重新评估自己的投资决策，并考虑是否继续持有币安的资产。

此次指控不仅是对币安的刑事处罚，也是对加密货币行业的一次重要提醒，作为投资者，我们应该更加关注金融信息的安全性，遵守相关的法律法规，以减少潜在的风险，监管部门也在积极采取措施，加强对加密货币行业的监管力度，确保市场的稳定和发展。

为一篇关于美国司法部指控币安涉嫌洗钱罪的文章，旨在提供最新的新闻动态和分析。

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